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標題：(6570)維田-重大訊息2019-06-01
主旨： 108年股東常會重要決議事項
股票代號：6570
公司名稱：維田
發言時間：2019-05-31 18:57:08
說明：
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選第六屆董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「背書保證作業辦法」。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
通過修訂本公司「股東會議事規則」。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
通過解除新選任董事(含獨立董事)、法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD60835.html


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